曾拍下巴菲特午餐的90后幣圈大佬孫宇晨，10日下午突然沖上微博熱搜。
美國(guó)科技媒體網(wǎng)站The Verge爆料稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場(chǎng)期間組織做市團(tuán)隊(duì)，涉嫌內(nèi)幕交易，躲避IC0禁令；在BitTorrent期間曾制作近乎無(wú)審的KYC工具，以擴(kuò)大用戶交易參與度；在Poloniex期間曾組織團(tuán)隊(duì)在交易平臺(tái)內(nèi)收集用戶在交易中丟失的小額資產(chǎn)據(jù)為己有，并涉嫌欺詐、通過移民進(jìn)行洗錢或逃避法律制裁。
The Verge稱參與爆料的知情人士表示，目前美國(guó)國(guó)稅局、FBI已介入調(diào)查。
孫宇晨回應(yīng)，Verge的爆料里有很多基本事實(shí)性錯(cuò)誤。“我是格林納達(dá)駐WTO特命全權(quán)大使，不在美國(guó)居住，不是美國(guó)人，沒有美國(guó)綠卡，所以不涉及任何美國(guó)稅務(wù)問題，不可能被所謂國(guó)稅局調(diào)查。”孫宇晨稱。
有爆料稱孫宇晨被FBI調(diào)查
美國(guó)科技媒體網(wǎng)站The Verge爆料稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場(chǎng)期間組織做市團(tuán)隊(duì)，涉嫌內(nèi)幕交易，躲避IC0禁令；在BitTorrent期間曾制作近乎無(wú)審的KYC工具，以擴(kuò)大用戶交易參與度；在Poloniex期間曾組織團(tuán)隊(duì)在交易平臺(tái)內(nèi)收集用戶在交易中丟失的小額資產(chǎn)據(jù)為己有，并涉嫌欺詐、通過移民進(jìn)行洗錢或逃避法律制裁。
The Verge稱，目前美國(guó)國(guó)稅局、FBI已介入調(diào)查。
公開資料顯示，孫宇晨畢業(yè)于美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)，波場(chǎng)TRON創(chuàng)始人，移動(dòng)社交應(yīng)用陪我APP創(chuàng)始人兼CEO，銳波創(chuàng)始人兼CEO。2014年，孫宇晨擔(dān)任Ripple Labs大中華區(qū)首席代表，是區(qū)塊鏈概念在中國(guó)最早期布道者之一。其后創(chuàng)立成為區(qū)塊鏈項(xiàng)目“波場(chǎng)TRON”。
他曾因以456萬(wàn)美元的高價(jià)拍下巴菲特午餐受到網(wǎng)友普遍關(guān)注，后其宣布因突發(fā)腎結(jié)石取消與巴菲特的午餐會(huì)面。
孫宇晨回應(yīng)稱沒有美國(guó)綠卡
據(jù)財(cái)視傳媒報(bào)道，孫宇晨回應(yīng)稱Verge的爆料里有很多基本事實(shí)性錯(cuò)誤。“我是格林納達(dá)駐WTO特命全權(quán)大使，不在美國(guó)居住，不是美國(guó)人，沒有美國(guó)綠卡，所以不涉及任何美國(guó)稅務(wù)問題，不可能被所謂國(guó)稅局調(diào)查。”孫宇晨稱。
孫宇晨表示自己沒有收到任何執(zhí)法機(jī)構(gòu)的問詢，且美國(guó)的執(zhí)法信息都是在執(zhí)法機(jī)構(gòu)公開的，不會(huì)委托《The Verge》進(jìn)行發(fā)表。孫宇晨方面表示此次報(bào)道是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為造謠影響公司發(fā)布的。
隨后，孫宇晨在自己的推特賬號(hào)發(fā)文，對(duì)有關(guān)其涉嫌內(nèi)幕交易被美國(guó)國(guó)稅局和FBI調(diào)查的消息作出回應(yīng)。
孫宇晨稱，作為SAFU交易所，Poloniex一直享有良好的聲譽(yù)。對(duì)于被指涉嫌內(nèi)幕交易一事，孫宇晨表示：“這是Verge和記者的完全謊言，是對(duì)Poloniex運(yùn)營(yíng)的公然誹謗。”
他在回應(yīng)中稱，自己一直努力與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并投資于符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最先進(jìn)的KYC設(shè)施。“事實(shí)上，Poloniex并未在塞舌爾注冊(cè)。該交易所不在美國(guó)運(yùn)營(yíng)，也不為美國(guó)客戶服務(wù)。”同時(shí)他提到，自己作為世貿(mào)組織駐格林納達(dá)大使，其努力在公共和行業(yè)領(lǐng)域的活動(dòng)中堅(jiān)持最高標(biāo)準(zhǔn)。
孫宇晨表示，將保留對(duì)任何實(shí)體帶來(lái)的虛假信息采取法律補(bǔ)救措施的權(quán)利，并已聘請(qǐng)Harder LLP作為法律顧問。
加密資產(chǎn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)凸顯
加密資產(chǎn)交易中潛藏的洗錢風(fēng)險(xiǎn)正被逐漸重視。韓國(guó)金融監(jiān)督局近期表示將加強(qiáng)對(duì)NFT和元宇宙等新興市場(chǎng)企業(yè)IPO的核查。美國(guó)財(cái)政部也發(fā)布報(bào)告專門提示NFT可能會(huì)帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是開展洗錢和恐怖融資方面的風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)財(cái)政部近期發(fā)布《通過藝術(shù)品交易開展洗錢和恐怖融資的研究》報(bào)告，將NFT（非同質(zhì)化代幣）歸類于新興在線藝術(shù)品市場(chǎng)，并指出該市場(chǎng)可能會(huì)帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告將NFT定義為底層區(qū)塊鏈上的數(shù)字單位或代幣，代表了圖像、視頻、音頻文件和其他媒介形式的所有權(quán)，或物理資產(chǎn)、數(shù)字財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。報(bào)告指出，NFT可用于進(jìn)行自我洗錢。犯罪分子可以用非法資金購(gòu)買NFT并與自己進(jìn)行交易，以在區(qū)塊鏈上創(chuàng)建銷售記錄；然后，NFT將被出售給一名不知情的個(gè)人，罪犯將從后者與犯罪無(wú)關(guān)的干凈資金中獲利。
報(bào)告指出，NFT類數(shù)字藝術(shù)品也有可能在沒有中間商的情況下進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，這些交易也有可能不會(huì)被記錄在公共分類賬上。這些數(shù)字藝術(shù)品本質(zhì)上要比傳統(tǒng)藝術(shù)品易于交易；在多數(shù)情況下，交易方不用實(shí)際移動(dòng)藝術(shù)品或支付運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用，比如保險(xiǎn)、運(yùn)輸成本或關(guān)稅；數(shù)字藝術(shù)品能夠通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，而無(wú)需擔(dān)心地理距離和跨國(guó)境。“這使得數(shù)字藝術(shù)品很容易被那些尋求洗錢的不法分子所利用，因?yàn)槠鋬r(jià)值的轉(zhuǎn)移不會(huì)招致金融監(jiān)管或?qū)嵨镞\(yùn)輸管理方的調(diào)查。”報(bào)告稱。
區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis也在近期的報(bào)告中指出，NFT市場(chǎng)中的洗售交易（wash trading）值得關(guān)注。
洗售交易是指，投資者同時(shí)出售和購(gòu)買相同的金融工具，以在市場(chǎng)中對(duì)該產(chǎn)品的價(jià)值和流動(dòng)性造成誤導(dǎo)性，人為地創(chuàng)造交易的虛假繁榮。“NFT的洗售交易方式是賣家將某個(gè)NFT出售給原始擁有者控制的新錢包，使其顯得更有價(jià)值。” Chainalysis指出，從歷史上看，洗售交易一直是加密貨幣交易所試圖讓交易量看起來(lái)比實(shí)際更大的一種手段。
北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯認(rèn)為，目前看來(lái)，利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢較具有普遍實(shí)用性，一些相對(duì)來(lái)說(shuō)數(shù)額不大的贓款利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢或者逃避監(jiān)管是更加行之有效的選擇。而利用NFT進(jìn)行洗錢要困難和復(fù)雜的多，但其背后的贓款卻也更加隱蔽和牽涉的利益也更加巨大。
“虛擬貨幣洗錢像是陰謀，而NFT和藝術(shù)品洗錢更像是陽(yáng)謀。在利用藝術(shù)品進(jìn)行洗錢的過程中，贓款持有者完全可以以真實(shí)身份全程參與，匿名性對(duì)其而言似乎可有可無(wú)，正呼應(yīng)了NFT現(xiàn)如今偽匿名性的特點(diǎn)。”肖颯表示。
